Zeci de percheziţii în mai multe judeţe la o grupare specializată în fraude bancare

×

ďż˝
n
c
h
i
d
e

g
a
l
e
r
i
a

f
o
t
o

Dimensiune font:

Autor: »M.G., 24.09.2013

Procurorii DIICOT şi „mascaţii“ au descins, azi dimineaţa, în zeci de locuinţe din mai multe judeţe, printre care şi la Braşov, pentru destructurarea unui grupări specializate în fraude informatice cu un prejudiciu de 500.000 de euro. Ţintele inractorilor au fost în special clienţi ai Poştei italiene, din conturile cărora erau extrase fraudulos diverse sume de bani, în acest dosar fiind cercetaţi şi cinci cetăţeni italieni.
Potrivit unui comunicat al Poliţiei Judeţene Suceava, începînd de anul trecut poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Suceava au în lucru, sub coordonarea unui procuror DIICOT, un dosar în care sînt vizate zeci de persoane, între care cinci cetăţeni străini.
În acest dosar s-a dispus începerea urmăririi penale în cazul a 36 de învinuiţi, iar azi, poliţiştii BCCO şi procurorii DIICOT au făcut 37 de percheziţii în Suceava, Bacău, Craiova, Constanţa, Alba, Galaţi, Piteşti, Braşov şi Dîmboviţa, urmînd să fie puse în aplicare 35 de mandate de aducere. Cele 35 de persoane au fost duse la sediul DIICOT Suceava pentru audieri.
Anchetatorii au stabilit că suspecţii au constituit un grup infracţional la care au aderat 36 de persoane şi care acţiona în judeţele Suceava, Botoşani, Bacău, Constanţa, Sibiu, Dîmboviţa, Galaţi şi Dolj. Membrii grupării sînt acuzaţi de infracţiuni informatice, prin fraudarea în special a clienţilor Poste Italiane s.p.a, după ce au obţinut datele de acces în conturile bancare online banking ale acestora, prin metoda phishing, au accesat fraudulos conturile şi au făcut transferuri frauduloase de bani prin Western Union. Activitatea grupării era structurată pe trei paliere principale, respectiv: obţinerea datelor de acces la conturi bancare, efectuarea transferurilor frauduloase de bani de pe acestea şi ridicarea banilor astfel transferaţi.
O parte din membrii grupării acţionau pe teritoriul Italiei pentru obţinerea datelor de acces la conturile bancare ale victimelor şi realizarea transferurilor frauduloase către alţi membri ai grupării care, la rîndul lor, aveau sarcina să ridice banii de la diferite agenţii Western Union de pe teritoriul României. Prejudiciul estimat pînă în acest moment al anchetei este de aproximativ 500.000 de euro.
Acuzaţiile aduse membrilor reţelei sînt constituire, aderare si sprijinire a unui grup infracţional organizat, efectuarea de operaţiuni financiare frauduloase, deţinere fără drept a unui program informatic, a unei parole, cod de acces sau date informatice şi distribuire sau punere la dispoziţie, fără drept, a unui dispozitiv sau program informatic, a unei parole, cod de acces sau alte asemenea date informatice.
Pe parcursul cercetărilor, anchetatorii au beneficiat de sprijin din partea Serviciului Secret al Ambasadei SUA la Bucureşti, S.R.I.- Direcţia Judeţeană Suceava, totodată fiind promovate două comisii rogatorii internaţionale către autorităţile din Italia.

Distribuie pe Facebook acest articol
pentru a putea fi citit ďż˝i de prietenii tďż˝i!

Comentarii: