Ioan Neculaie e liber

×

ďż˝
n
c
h
i
d
e

g
a
l
e
r
i
a

f
o
t
o

Ioan Neculaie a ajuns la tribunal vineri seara, cu cîteva minute înainte de a expira mandatul de reţinere

Dimensiune font:

Autor: Mihaela Grădinaru, 01.02.2016

• Tribunalul Braşov a respins propunerea de arestare preventivă pe numele omului de afaceri şi a dispus cercetarea lui sub control judiciar

Ioan Neculaie a scăpat de gratii. Cel puţin deocamdată. Sîmbătă în zori, cînd ordonanţa de reţinere pentru 24 de ore îi expirase deja, judecătorii au decis ca omul de afaceri să fie pus în libertate şi să fie cercetat în continuare sub control judiciar. În această perioadă, pe lîngă obligaţia de a se prezenta periodic la poliţie şi în faţa anchetatorilor ori de cîte ori este chemat, Neculaie nu are voie să ia legătura cu 16 persoane, printre care şi fostul lui director economic, Florin Păunescu, şi fostul şef al Gărzii Financiare Braşov, Vasile Bilinschi. De asemenea, el nu are voie să părăsească judeţul Braşov decît cu încuviinţarea organului judiciar şi nu are voie să poarte arme. Decizia Tribunalului nu a fost atacată deocamdată de niciuna dintre părţi.

Neculaie neagă că ar fi luat vreun ban de la FC Braşov

Decizia instanţei vine după ce, joi, Ioan Neculaie a dat declaraţii vreme zece ore în faţa procurorilor Parchetului de pe lîngă Tribunalul Braşov, iar la ora 22.40 a primit mandat de reţinere pentru 24 de ore. Vineri seara, Neculaie a fost adus la Tribunalul Braşov cu doar 10 minute înainte să-i exprire ordonanţa. Pentru că dosarul lui este unul extrem de stufos – 10 volume, avocaţii milionarului, trei la număr, au avut nevoie de ceva timp să îl parcurgă, la o primă vedere, pentru a-şi putea apăra clientul. În jurul orei 02.00, Neculaie a plecat de la instanţă, deoarece judecătorii au rămas în pronunţare pentru ora 03.30, iar mandatul de reţinere îi expirase oricum. Nici procurorul de şedinţă nu a mai rămas pînă la pronunţare, decizia fiind prezentată doar în faţa avocaţilor. La ora 03.30, Tribunalul Braşov a decis respingerea propunerii de arestare preventivă şi a dispus luarea măsurii controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile. La ieşirea de la Tribunal, cînd scăpase deja de cătuşe, omul de afaceri a fost întrebat de jurnalişti dacă a luat bani din conturile FC Braşov, aşa cum îl acuză anchetatorii. „Doamne fereşte! Păi am dat în fiecare an cîte un milion jumate la FC Braşov, din banii mei personali”, a spus afaceristul. De asemenea, referitor la acuzaţia că cele două terenuri cu care ar fi încercat să compenseze suma retrasă din casieria clubului ar fi fost evaluate la preţuri de 20 de ori mai mari de decît cele la care le-a achiziţionat, Neculaie a susţinut că îi poate contrazice „cu hîrtii“ pe procurori: „Spun procurorii, dar hîrtiile spun altceva“.

Păunescu, tot sub control judiciar

În ceea ce-l priveşte pe directorul economic al lui Neculaie, Florin Păunescu, acesta nu a mai ajuns în faţa judecătorilor. Deşi iniţial procurorii au anunţat că îi vor propune pe amîndoi pentru arestare preventivă, pînă la expirarea mandatului de reţinere a lui Păunescu (vineri, ora 15.00), procurorii s-au răzgîndit şi nu l-au mai propus pentru arestare, ci au dispus direct controlul judiciar pentru 60 de zile. Cel mai probabil, Păunescu s-a decis să colaboreze cu anchetatorii împotriva lui Neculaie, pe care pînă acum îl învăţa cum să fenteze legea cu hîrtii.

Acuzaţii

Omul de afaceri braşovean Ioan Neculaie şi directorul economic al firmelor acestuia, Florin Păunescu, au fost prezentaţi, vineri, Tribunalului Braşov cu propunere de arestare preventivă pentru infracţiunile de evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată, delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi spălare de bani.
Parchetul de pe lîngă Tribunalul Braşov a anunţat, vineri, că s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de omul de afaceri Ioan Neculaie (59 ani) pentru două infracţiuni de evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată, delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi spălare de bani, aflate în concurs real.
De asemenea, procurorii au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă şi faţă Florin Păunescu (51 ani), directorul economic al firmelor controlate de Neculaie.
Cei doi au fost reţinuţi, joi seara, pentru 24 de ore şi au fost prezentaţi, vineri, Tribunalului Braşov cu propunere de arestare preventivă. Milionarul Ioan Neculaie a fost audiat aproape zece ore, joi, la Parchetul de pe lîngă Tribunalul Braşov, iar apoi a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind condus în arestul Poliţiei Judeţene Braşov. De asemenea, şi fostul şef al Gărzii Financiare Braşov, Vasile Bilinschi, a fost audiat, joi, de procurori, însă faţă de el nu s-a luat nicio măsură, avînd calitate de martor în acest dosar.

Artificii ilegale, în actele contabile ale FC Braşov

Anchetatorii au stabilit că în perioada martie 2013 - mai 2015, în calitate de acţionar majoritar la SC ICIM S.A. Braşov şi SC Fotbal Club Braşov S.A., omul de afaceri Ioan Neculaie s-a asociat cu Stelian Florin Păunescu (director economic în cadrul grupurilor de firme Prescon SA şi Roman SA şi preşedinte al Consiliului de Administraţie al ICIM Braşov şi FC Braşov) şi cu Corina Eugenia Slăvilă (jurist în cadrul grupului de firme controlate de Neculaie).
Asocierea dintre cei trei a fost făcută cu scopul de a ajuta clubul FC Braşov să stabilească în mod fraudulos un TVA deductibil în cuantum de aproape 7 milioane lei prin înregistrarea în contabilitatea clubului a unei operaţiuni nereale, respectiv a achiziţiei la data de 24 ianuarie 2014 a unei presupuse investiţii de la SC ICIM SA Braşov constînd într-o bază sportivă situată în Braşov, potrivit procurorilor.
„Valoarea pretinsei investiţii atestată de înscrisurile înregistrate în contabilitatea SC FOTBAL CLUB SA Braşov a fost stabilită la suma de 36.007.878,88 lei (din care 6.969.266,88 TVA), deşi în realitate SC FOTBAL CLUB BRAŞOV S.A. nu a dobîndit niciun drept concret şi niciun bun în urma respectivei tranzacţii, această tranzacţie neavînd valoare economică. În urma înregistrării acestor înscrisuri în evidenţele S.C. FOTBAL CLUB BRAŞOV S.A., această societate a compensat pînă în luna februarie 2015 suma de 6.969.266,88 lei, reprezentînd TVA deductibil aferent pretinsei achiziţii rezultată din documente ce atestă operaţiuni nereale“, se arată în comunicatul Parchetului.

Milioane de lei retraşi din conturi, fără justificare

De asemenea, anchetatorii mai precizează că, în calitate de acţionar majoritar, administrator de fapt al FC Braşov şi singura persoană cu drept de semnătură în această firmă, Neculaie a retras de mai multe ori sume foarte mai de bani fără nicio justificare. Astfel, la data de 27 decembrie 2010, Neculaie a retras fără justificare legală din contul de casă al acestei societăţi, suma de 9.830.000 lei, iar la data de 30 decembrie 2011 suma de 3.900.000 lei. Pentru a da aparenţă de legalitate acestor retrageri, a înregistrat în evidenţele societăţii un antecontract de vînzare-cumpărare din 18 mai 2012 încheiat între Neculaie şi Club prin care omul de afaceri s-a obligat ca, în schimbul sumei de 4.156.400 euro, să transfere proprietatea asupra a două terenuri din extravilanul comunei Sînpetru, pe care acesta le achiziţionase în data de 20 septembrie 2011 cu suma de 871.346, 41 lei, bunul fiind vîndut astfel la un preţ de peste 20 de ori mai mare faţă de preţul de achiziţie, potrivit sursei citate.
Procurorii au beneficiat de sprijinul tehnic de specialitate din partea Serviciului Român de Informaţii, precum şi din partea organelor de poliţie judiciară din cadrul Secţiei Regionale a Poliţiei Transporturilor Braşov şi Direcţiei Generale Anticorupţie – Serviciile Judeţene Anticorupţie Braşov şi Covasna.

ďż˝n lipsa unui acord scris din partea Monitorul Expres, puteďż˝i prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacďż˝ precizaďż˝i sursa ďż˝i dacďż˝ inseraďż˝i vizibil link-ul articolului:

Distribuie pe Facebook acest articol
pentru a putea fi citit ďż˝i de prietenii tďż˝i!

Comentarii: