Liviu Susanu a fost arestat, după ce a fost condamnat pentru evaziune fiscală la 2 ani şi şase luni de puşcărie

×

ďż˝
n
c
h
i
d
e

g
a
l
e
r
i
a

f
o
t
o

Dimensiune font:

Autor: MEX, 28.01.2014

Omul de afaceri braşovean Liviu Susanu a fost arestat, în această dimineaţă, de poliţiştii de la Biroul de Investigaţii Criminale al Poliţiei Municipiului Braşov şi încarcerat la penitenciarul Codlea, după ce a fost condamnat pentru evaziune fiscală la doi ani şi şase luni de
puşcărie. „În cursul dimineţii de azi, poliţişti din cadrul Biroului Investigaţii Criminale al Poliţiei Municipiului Braşov au pus în aplicare un mandat de executare a pedepsei de doi ani şi şase luni închisoare, pentru evaziune fiscală, emis luni de Judecătoria Sectorului 5
Bucureşti(.....). Persoana menţionată a fost depistată de poliţişti la domiciliul său, reţinută şi încarcerată ulterior în penitenciarul Codlea“, se arată în comunicatul IPJ Braşov.

Anchetă declanşată în 2005
Primele cercetări în dosarul care a dus la condamnarea lui Liviu Susanu au fost declanşate în anul 2005 de magistraţii Parchetului de pe lîngă Curtea de Apel Braşov. Oamenii legii legau de numele afaceristului braşovean nereguli de circa 13 miliarde lei vechi. Susanu era
acuzat că a scos ilegal, prin mai multe operaţiuni economice, bani din societatea Lis Det SRL. Bilanţul acestei afaceri este consemnat într-un control al Fiscului şi legat de datorii mari neachitate către stat. Liviu Susanu, pe atunci patronul firmei Lis Det, spunea că
acuzaţiile aduse de anchetatori sînt nefondate şi că acest dosar a apărut în urma jocurilor unor duşmani ai săi care erau interesaţi ca firma lui să dispară de pe piaţa firmelor de protecţie şi pază.

Cheltuieli ilegale pe mobilier şi renovări

Afacerile ilegale au fost „dezgropate“ în 2005 de o echipă de specialişti din cadrul Inspectoratului Poliţiei Judeţene (IPJ) Braşov, sub îndrumarea unui magistrat al Parchetului de pe lîngă Curtea de Apel Braşov şi cu ajutorul inspectorilor de la Finanţele Publice. Oamenii
legii au descoperit că întreaga afacere era practic compusă din mai multe tipuri de operaţiuni ilegale. Primele ilegalităţi au început încă din 2001, susţineau anchetatorii la declanşarea urmăririi penale. Timp de aproximativ doi ani, societatea Lis Det SRL a înregistrat în
contabilitate cheltuieli pentru amenajări interioare în valoare de aproape jumătate de miliard de lei vechi, aceste cheltuieli fiind plătite de Lis Det SRL, însă amenajările n-au fost în folosul acestei societăţi, astfel rezultînd prejudicii aduse statului care, însumate, depăşesc o
jumătate de miliard de lei vechi. În 2002, susţineau oamenii legii, firma Lis Det SRL a început să cheltuiască sume foarte mari pentru mobilier, dotări şi diverse alte investiţii fără a justifica faptul că aceste cheltuieli sînt făcute în interesul firmei. Materialele, obiectele de
inventar şi diversele mijloace fixe n-ar fi fost practic cumpărate în interesul firmei, au aflat anchetatorii, ci ar fi ajuns direct în locuinţa familiei Susanu. Anchetatorii au tras linie şi au adunat prejudiciile create în acest mod în 2003 şi 2004. Au ajuns la o sumă totală de peste
un miliard şi jumătate de lei vechi.

În 2004, firma Lis Det a intrat în faliment

Potrivit datelor anchetei care a dus la deschiderea dosarului penal, firma Lis Det SRL era, la începutul lui 2004, într-o situaţie economică grea. Iar în luna aprilie a aceluiaşi an, firma a intrat în reorganizare judiciară. Cîteva luni mai tîrziu, reorganizarea a eşuat, iar Lis Det
SRL a intrat în faliment. Procurorii şi poliţiştii au descoperit că momentul falimentului a fost anticipat de Liviu Susanu şi folosit pentru scoaterea unor sume uriaşe din firmă. Între octombrie 2003 şi ianuarie 2004, Lis Det SRL a emis către Liviu Susanu, soţia acestuia şi
către alte trei firme facturi de peste 3,5 miliarde de lei vechi. Societatea de pază şi protecţie a transferat practic, înainte de declararea reorganizării şi a falimentului, mai multe părţi din propriul patrimoniu. Principalul pierzător al acestor operaţiuni a fost statul, care avea
de încasat sume imense din lichidarea societăţii de pază şi protecţie.
Anchetatorii au mai cercetat şi o afacere cu un teren,manevră prin care din societatea Lis Det s-au scos peste opt miliarde de lei vechi prin încheierea unor contracte ilegale şi stabilirea unor preţuri de vînzare fictive. Principalul păgubit a fost statul, care nu prea mai avea cum să încaseze sumele care i se cuveneau dintr-o societate „secată de bani“, au acuzat procurorii.

Susanu a negat acuzaţiile

La vremea cînd procurorii declanşaseră cercetarea penală a lui Liviu Susanu, acesta declara că totul este o ,, făcătură“ pusă în scenă de
duşmanii săi. „Nu este adevărat nimic din aceste acuzaţii. Nu am încheiat nici un contract fără obiect determinat şi nici nu am decapitalizat societatea. Toate acestea sînt poveşti care fac parte dintr-o campanie pornită împotriva mea de aşa-zişi prieteni care-mi vor
răul şi vor să mă scoată de pe piaţa firmelor de pază. Cine sînt aceşti «prieteni» este problema mea“, declara pe atunci, Liviu Susanu. În final, Liviu Susanu a fost cercetat şi trimis în judecată pentru prejudicii în valoare totală de peste 13 miliarde de lei vechi.

Ani de procese
Au urmat un şir de procese pentru evaziune fiscala, contopiri de pedepse sau descontopiri, suspendari şi chiar rejudecarea unei cauze.
În 2012, Liviu Susanu a fost condamnat la închisoare cu executare. Iată soluţia completului Judecătoriei Brasov:
,,Solutia pe scurt: În baza art.6 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.41 al.2 C.pen. (11 acte materiale) condamnă pe inculpatul SUSANU LIVIU la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală. În baza art.65 C.pen. rap. la art.64 lit.c Cod penal aplică inculpatului pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a fi asociat sau administrator al unei societăţi comerciale şi de a exercita profesia de comerciant pe o perioadă de 7 ani după executarea pedepsei principale. În baza art.86 ind.5 C.pen. anulează suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei rezultante de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală nr.422/09.03.2010 a Judecătoriei Braşov, pe care o descontopeşte, repune în individualitatea lor cele trei pedepse componente de câte 1 an închisoare şi înlătură temporar sporul de 6 luni închisoare. În baza art. 36 al.1 C.pen. raportat la art.33 lit.a C.pen., art.34 lit. b C.pen., art.35 C.pen. contopeşte pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare stabilită prin prezenta sentinţă cu pedepsele de mai sus astfel descontopite şi aplică pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 6 luni închisoare, la care se adaugă sporul temporar înlăturat de 6 luni închisoare, astfel că în final execută 3 ani închisoare şi pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a fi asociat sau administrator al unei societăţi comerciale şi de a exercita profesia de comerciant, pe o perioadă de 7 ani după executarea pedepsei principale. În baza art. 71 C.pen. interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevăzute de art.64 lit. a) teza a II-a, b) şi c) (dreptul de a fi asociat sau administrator al unei societăţi comerciale ori de a exercita profesia de comerciant) C.pen. pe durata executării pedepsei principale a închisorii. Constată parţial recuperat prejudiciul şi în baza art.346 al.1 Cod procedură penală obligă inculpatul la plata către partea civilă Statul Român prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală a Finanţelor Publice Braşov, a sumei de 507.861 lei, la care se vor calcula majorări şi penalităţi de întârziere de la data scadenţei obligaţiilor până la data recuperării integrale a prejudiciului. Respinge restul pretenţiilor civile. Constată că partea responsabilă civilmente SC Lis Det Security Com Nera SRL (fosta SC Lis Det Security Com SRL) a fost radiată la data de 28.10.2011. În baza art.7 din Legea nr.26/1990 dispune comunicarea unui exemplar al prezentei sentinţe la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov şi la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, pentru efectuarea menţiunilor corespunzătoare. În baza art.2 al.1, art.6 al.1 ind.1 din OG nr.75/2001, după rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare, dispozitivul acesteia va fi comunicat către Direcţia Generală a Finanţelor Publice Braşov în vederea înscrierii în cazierul fiscal. În baza art.191 alin 1 Cpp obligă inculpatul să plătească statului suma de 1.350 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Cu drept de recurs în 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţa publică din 27.01.2012,,.
După epuizarea tuturor căilor de atac, sentiţa definitivă îl condamnă pe Liviu Susanu la doi ani şi şase luni de închisoare cu executare.

Distribuie pe Facebook acest articol
pentru a putea fi citit ďż˝i de prietenii tďż˝i!

Comentarii: