Trei afacerişti din Braşov, reţinuţi pentru evaziune fiscală de peste 4 milioane lei

×

ďż˝
n
c
h
i
d
e

g
a
l
e
r
i
a

f
o
t
o

Dimensiune font:

Autor: »M.G., 07.11.2013

Trei administratori de firme din Braşov au fost reţinuţi pentru 24 de ore, ieri, de poliţiştii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor Braşov, după percheziţii în 28 de locaţii la care au participat peste o sută de poliţişti. Cei trei oameni de afaceri sînt cercetaţi în 23 de dosare de evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimat la peste 4 milioane de lei.
Potrivit comisarului şef Liviu Naghi, purtător de cuvînt al Poliţiei Braşov, poliţiştii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor (SIF) Braşov au făcut, ieri, 28 de percheziţii în locaţii din Braşov, Codlea, Hălchiu şi Cristian.
Suspecţii vizaţi sînt trei oameni de afaceri cunoscuţi în Braşov: Daniel Butum (38 ani), Gheorghe Butum (40 ani) şi Mihai Maţepiuc (35 ani).
În perioada 2011 - 2013 aceştia sînt cercetaţi în 23 de dosare cu un prejudiciu estimat pînă în prezent la peste 4 milioane de lei.
„Percheziţiile au fost efectuate de o sută de poliţişti din I.P.J.Braşov, sub directa
supraveghere a procurorului de caz de la Parchetul de pe lîngă Tribunalul Braşov, la
domiciliile şi reşedinţele celor trei braşoveni, la sediile firmelor administrate de aceştia şi
membrii familiilor lor, precum şi în alte locaţii nedeclarate de aceştia organelor fiscale
competente. Cu ocazia percheziţiilor au fost ridicate actele contabile de la 40 de societăţi
comerciale, 60 de medii de stocare care vor fi supuse unor percheziţii informatice, 100 de
case de marcat fiscalizate despre care există date şi indicii de alterare a memoriei fiscale,
care vor fi de asemenea supuse unei expertize de specialiate,precum şi 140 ştampile“, a
spus Naghi, astăzi, într-o conferinţă de presă.
În urma cercetărilor, poliţiştii au constatat cei treri suspecţi au derulat activităţi comerciale ilegale la punctele de lucru din judeţul Braşov şi au achiziţionat mărfuri folosind instrumente bancare ilegale. De asemenea, s-a constatat că mai multe case de marcat fiscale aveau memoria alterată, în sensul că înregistrau operaţiuni nereale. Casele de marcat ridicate la percheziţii urmează să fie supuse unor expertize, potrivit sursei citate.
Cei trei oameni de afaceri controlau zeci de firme de pe raza judeţului Braşov din domeniul alimentaţiei publice (magazine alimentare, restaurante, baruri, cofetării, aprozare etc) şi acţionau în sistem „suveică“, în sensul că făceau operaţiuni ilegale pe numele unei firme, apoi o închideau fără să urmeze procedurile legale de intrare în insolvenţă sau faliment şi deschideau ulterior alte firme prin care îşi continuau activitatea.
Fraţii Butum şi Maţepiuc riscă 20 de ani de închisoare, fiind cercetaţi pentru înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală şi bancrută frauduloasă. Ei au fost reţinuţi pentru 24 de ore şi vor fi prezentaţi, joi, Tribunalului Braşov cu propunere de arestare preventivă.

Distribuie pe Facebook acest articol
pentru a putea fi citit ďż˝i de prietenii tďż˝i!

Comentarii: