12 administratori de firme, cercetaţi pentru fraudă şi evaziune fiscală

×

ďż˝
n
c
h
i
d
e

g
a
l
e
r
i
a

f
o
t
o

Dimensiune font:

Autor: »M.G., 13.08.2013

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudei Braşov au finalizat cercetările în cazul a 12 braşoveni, administratorii unor firme din judeţ, care au adus prejudicii bugetului de stat în valoare de peste 2,8 milioane lei şi 303.000 euro, cel mai mare prejudiciu fiind cauzat de o braşoveancă, administrator de firmă, care a dat un tun de 2,5 milioane lei. Cele 12 dosare au fost finalizate în cursul săptămînii trecute, au fost înaintate magistraţilor cu propunere de trimitere în judecată a suspecţilor.

Tun de 2,5 milioane lei

Cel mai mare prejudiciu a fost crat de o braşoveancă, cercetată pentru evaziune fiscală, întrucît în calitate de administrator şi asociat al unei societăţi comerciale, a făcut înregistrări inexacte ale achizţiilor şi vînzărilor de marfuri (carne şi produse din carne, ouă, peşte), în scopul eludării taxelor şi impozitelor datorate bugetului consolidat al statului. În acest fel, femeia a adus un prejudiciu total de 2.516.913 lei, care a fost recuperat integral prin aplicarea de sechestre asupra unor stocuri de marfă, autovehicule şi immobile aparţinînd suspectei şi firmei sale. Femeia riscă o pedeapsă cu închisoarea cuprinsă între 2 şi 8 ani, potrivit unui comunicat al Poliţiei Braşov.

Înşelăciune şi fals în înscrisuri

De asemenea, un administrator şi asociat al unei firme braşovene este cercetat pentru înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnatură privată, deoarece a falsificat prin modificarea scrisului clauzele unui contract încheiat cu un partener de afaceri, în scopul obţinerii pe nedrept a sumei de 300.000 euro. Braşoveanul riscă o pedeapsă cuprinsă între 10 şi 20 ani închisoare.
Alţi trei braşoveni riscă între 3 şi 15 ani închisoare pentru înşelăciune, după ce au obţinut în condiţii ilegale, folosind documente falsificate, credite bancare de 5.500 şi 14.900 lei, respectiv 3.000 de euro.

Stopaj la sursă

Poliţiştii anti-fraudă au cerut trimiterea în judecată şi pe numele altor şapte administratori de firme cercetaţi pentru pentru săvîrşirea infracţiunii de stopaj la sursă şi evaziune fiscală. Astfel, cinci adminsitratori de firme sînt cercetaţi pentru că au reţinut şi nu au virat în termen de 30 de zile de la scadenţă impozite şi contribuţii cu reţinere la sursă, cauzînd prejudicii de 7.228, 22.644, 101.981,9.439 şi 21.172 lei. O parte dintre prejudicii au fost recuperate de poliţişti prin aplicarea de sechestre pe imobile aparţinînd suspecţilor. Aceştia riscă pedepse cuprinse între unu şi şase ani închisoare.
De asemenea, alţi doi administratori de societăţi comerciale sînt cercetaţi pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, primul pentru că în anul 2011a făcut trei achiziţii intracomunitare pe care nu le-a înregistrat în contabilitatea firmei şi nici nu au fost declarate la AFP Braşov, cauzînd astfel un prejudiciu de 28.530 lei bugetului general consolidat al statului, iar celălalt pentru că în perioada 2009-2011 nu a evidenţiat venituri de 127.825 lei, realizate în urma ieşirii din gestiune a mărfurilor achiziţionate.

Distribuie pe Facebook acest articol
pentru a putea fi citit ďż˝i de prietenii tďż˝i!

Comentarii: