Mega-afacere cu petrol la Braşov

×

ďż˝
n
c
h
i
d
e

g
a
l
e
r
i
a

f
o
t
o

Dimensiune font:

Autor: » Mirela STURZOIU, 28.05.2007

* Utilizînd acte de identitate falsă, un bărbat căutat pentru mai multe înşelăciuni a reuşit, în numai cîteva luni, să obţină 4,5 milioane de euro din afacerile cu motorină l Evazionistul a fost descoperit în puşcărie, unde are de stat trei ani, pentru fals şi înşelăciune

Procurorii DNA Braşov au reuşit să dea de urma unui afacerist care în numai trei luni a reuşit să prejudicieze bugetul statului cu peste 4,5 milioane de euro. Bărbatul era deja la puşcărie, după ce fusese condamnat la 3 ani pentru altă înşelăciune. Pentru evaziunea fiscală de la Braşov, el riscă alţi ani grei de puşcărie.

Afacerişti-fantomă

În luna martie a anului trecut, poliţiştii braşoveni, împreună cu comisarii Gărzii Financiare, au făcut mai multe controale de rutină, în urma cărora au remarcat că, într-un timp foarte scurt, mii de tone de combustibili, scutite de la plata accizelor, au fost achiziţionate de cîteva firme din judeţul Covasna. Societăţile erau privilegiate financiar, ele declarînd că motorina urma să fie utilizată în regim de bunkeraj. Tranzacţia era cu atît mai dubioasă cu cît motorina achiţionată din Braşov pleca la Constanţa, unde era folosită la alimentarea navelor din port, în condiţile în care pe acest traseu puteau fi identificate şi alte puncze de vînzare a combustibililor. În urma declanşării anchetei, procurorii au stabilit că cele două firme constănţene, SC MM Holding SRL şi SC Ana Serv Top SRL erau administrate de Niculae Marin. Acesta avea şi un om de încredere, Stănel Zaharia, el fiind cel care venea de fiecare dată la Braşov şi însoţea fiecare transport de motorină. Cînd au încercat însă să dea de urma administratorului şi a angajatului acestuia, anchetatorii au avut parte de o surpriză. Cei doi afacerişti focloseau acte false de identitate. Nici autorizaţia în baza cărora au achiziţionat mii de tone de combustibili, fără a achita şi accizele aferente, nu era eliberată de organele de control fiscale, ea fiind de asemenea falsificată.

Falsuri peste falsuri

Cercetările au scos la iveală faptul că omul de afaceri constănţean a reuşit să-şi facă rost de un act de identitate emis pe numele altei persoane, respectiv Niculae Marin. După ce a înfiinţat trei firme, bărbatul s-a prezentat la primărie, de unde a ridicat cîteva contracte de închiriere. Contractele au fost completate de el, societăţile nou înfiinţate închiriind spaţii fiictive în cîteva imobile din Constanţa. Actele au fost apoi legal înregistrate la primărie, după care „afaceristul“ s-a apucat de făcut bani. El a falsificat pur şi simplu o autorizaţie în baza căreia beneficia de scutirea la plata impozitelor. Motorina luată din Braşov a fost apoi vîndută în mai multe benzinării din ţară, la un preţ mult sub cel al pieţii. Combustibilii, eliberaţi doar în baza acelei autorizaţii, ar fi trebuit să ajungă în portul Constanţa, pentru alimentarea navelor. Anchetatorii au stabilit că în numai trei luni, constănţeanul a reuşit să prejudicieze bugetul statului cu peste 4,5 milioane de euro. În cele din urmă, evazionistul a fost descoperit. Era deja la puşcărie. Fusese arestat într-o altă cauză, după ce, tot cu acte fasle, a încercat să înşele mai multe societăţi comerciale. Condamnat la 3 ani de închisoare, bărbatul, a cărui identitate este deocamdată protejată, va fi deferit instanţei şi de anchetatorii braşoveni. Care încearcă acum să stabilească unde anume a ajuns cantitatea imensă de motorină luată din Braşov şi dacă în afacere mai sînt implicate şi alte persoane.

Cine este scutit legal de plata accizelor?

* Potrivit legislaţiei, o societate beneficiază de scutirea de la plata accizelor a produselor petroliere, dacă acestea sînt utilizate pentru transportul naval, maritim, fluvial maritim şi internaţional. Alimentarea cu astfel de combustibili se face doar printr-un serviciu de bunkeraj, ce vizează navele aflate în rada portului Constnaţa sau în larg. Societatea implicată în acest serviciu trebuie să aibă, la rîndul ei, tancuri de bunkeraj, din care se transferă combustibilii în tancurile navelor comerciale. Firma care derulează astfel de servicii obţine de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice o „autorizaţie de utilizatori finali", în baza căreia poate achiziţiona combustibil, fără a plăti accizele aferente, ce reprezintă 40% din cost.

Distribuie pe Facebook acest articol
pentru a putea fi citit ďż˝i de prietenii tďż˝i!

Comentarii: