* Cîteva ONG-uri brașovene sînt suspectate de fraudarea a 2.299 mii RON din fonduri europene pentru tineret * Oamenii legii susțin că neregulile descoperite la cele patru asociații și fundații conduse de Claudiu Oțeleanu, președintele Federației Județene de Tineret, au fost comise și cu ajutorul unor societăți comerciale, printre care și două firme reprezentate de Tiberiu Coliban, soțul procurorului Irina Coliban
Procurorii Departamentului Național Anticorupție fac cercetări într-un dosar privind deturnarea de fonduri comunitare destinate programelor pentru tineret, prin cîteva ONG-uri prezidate de brașoveanul Claudiu Oțeleanu, președintele Federației Județene de Tineret. Acuzațiile și cercetările vizează sume mari cheltuite doar fictiv și justificate prin facturi și chitanțe fiscale false, provenite de la 10 firme, dintre care două fantomă.
Conform anchetatorilor, Claudiu Oțeleanu este suspectat de încălcarea prevederilor Legii 78/2000, privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție. Anchetatorii DNA au fost sesizați, în urmă cu cîteva luni, de către conducerea Gărzii Financiare, Comisariatul Regional Brașov, care a întocmit și înaintat 10 plîngeri penale privind deturnarea de fonduri europene, prejudiciul total estimat fiind de 2.299 mii RON. Potrivit oamenilor legii, în urma cercetărilor, a rezultat faptul că, fondurile europene primite de cele șase ONG-uri coordonate de Claudiu Oțeleanu, în perioada 2003-2005, au avut alte destinații decît cele stabilite în proiecte. Procurorii DNA urmează să se pronunțe după încheierea cercetărilor în dosar. Claudiu Oțeleanu, președintele Federației Județene de Tineret, se declară mirat de aceste acuzații, mai cu seamă că, susține el, DNA nu i-a adus la cunoștință acuzațiile din dosar.
Suspiciuni de fraudă
Comisarii Gărzii Financiare Brașov au făcut mai multe verificări vizînd stabilirea modului în care au fost obținute, derulate și utilizate fonduri europene destinate programelor de tineret la Brașov. Fondurile au fost alocate prin de Agenția Națională pentru Sprijinirea Inițiativelor Tinerilor (ANSIT), beneficiarele fiind șase organizații nonguvernamentale brașovene, toate reprezentate de Claudiu Oțeleanu. Anchetatorii susțin că în perioada 2003-2005, ANSIT a alocat la Brașov cîteva sute de mii de euro, pentru programele de tineret, toate supervizate de Claudiu Oțeleanu, președintele Federației Județene de Tineret. Pentru realizarea proiectelor care au stat la baza acordării fondurilor europene, cele șase ONG-uri au încheiat contracte cu zece societăți comerciale. Deoarece existau suspiciuni că fondurile alocate au avut alte destinații decît cele stabilite prin proiectele inițiale, anchetatorii au făcut cercetări atît la ONG-urile beneficiare cît și la societățile cu care acestea au încheiat contractele.
Firme-fantomă
și facturări
de servicii fictive
Cercetările au scos la iveală diverse nereguli, făcute atît de ONG-uri, cît și de firmele prestatoare de servicii. Oamenii legii susțin că pentru a justifica alocarea și utilizarea fondurilor comunitare, ONG-urile au prezentat facturi de prestări servicii, respectiv cheltuieli cu cazare, masă, transportul intern și internațional sau închirieri de săli de conferințe, parte fictive. Au fost atașate și documente de plată, chitanțe și ordine de plată, provenind de la cele zece societăți comerciale implicate în circuitul decontărilor. Mai mult, două dintre firmele ale căror documente au fost prezentate pentru justificarea cheltuielilor, respectiv SC Transtour SRL și Ignis SRL, s-au dovedit a fi, potrivit oamenilor legii, firme-fantomă. Reprezentanții Gărzii Financiare susțin că, deși nu aveau capacitatea tehnică de a presta servicii, alte firme, ca de pildă societățile brașovene Vip Prod SRL și Ultra România SRL, reprezentate de Tiberiu Coliban, au eliberat mai multe facturi către ONG-uri conduse de Oțeleanu, fără ca societățile să poată justifica, prin documentele înregistrate în contabilitate, că au prestat în realitate respectivele servicii. Anchetatorii mai spun că valoarea facturilor fiscale emise de Ultra România a fost de 131.688 RON, iar la un moment dat administratorul Tiberiu Coliban, fără a avea argumente legale, a stornat facturile neîncasate și s-a sustras de la plata impozitului pe profit și a TVA-ului cuvenit.
Reprezentantul ANSIT s-a sinucis
În mod asemănător, respectiv fără a dispune de capacitatea tehnică de a presta servicii, reprezentanta firmei SC Samiplus SRL, Mihaela Violeta Strețeanu, a emis și înregistrat facturi fiscale în valoare totală de 187.290 RON, în baza contractelor de colaborare încheiate cu Federația Județeană de Tineret. În calitate de reprezentant al SC Sitex Serv SRL, Strețeanu a mai emis facturi de prestări servicii către alte două ONG-uri conduse de Oțeleanu, respectiv Liga pentru Apărarea Drepturilor celor Tineri și Asociația pentru Dezvoltarea Democrației și de Intregrare Europeană. Valoarea totală a acestor facturi a fost de 940.641 RON, din care au fost încasați 1,916 miliarde de ROL. În aceleași mod, SC Sitex Tour SRL, o firmă administrată de Gheorghe Chirilă, a emis facturi în valoare de 626.465 RON, iar o altă societate a sa, Spasici Com Serv SRL, nu a înregistrat în contabilitate toate facturile, creînd un prejudiciu de 22.648 RON la impozit pe profit și 26.895 RON la TVA. Rom Grup SRL, administrată de Valerică Vătafu, reprezentantul din acea perioadă a ANSIT în teritoriu, a emis facturi în valoare de 1,682 miliarde ROL. La începerea anchetelor, Valerică Vătafu s-a sinucis. O altă firmă, SC Show Masters SRL, al cărei administrator a refuzat să se prezinte la control, este suspectată că ar fi eliberat facturi în valoare de 71.130 RON.
ONG-uri cercetate sub acuzația de fraudă
Claudiu Oțeleanu reprezintă și conduce șase ONG-uri, Fundația Județeană de Tineret (FJT), Liga pentru Apărarea Drepturilor celor Tineri (LADT), Asociația pentru Dezvoltare și Integrare Europeană (ADIE), asociația Fluierașul" Brașov, Asociația Tinerilor Ziariști și Asociația Culturală BRANT Promotion. Fondurile europene au fost accesate prin intermediul programelor întocmite de toate aceste ONG-uri, dar doar patru dintre aceste asociații și fundații pentru tineret sînt în atenția anchetatorilor. Astfel, potrivit oamenilor legii, Fundația Județeană de Tineret nu poate justifica, prin documente legale, că a utilizat suma de 541.701 RON, primită de la ANSIT, conform proiectelor pentru care a fost alocată. Anchetatorii mai susțin că pentru justificarea, obținerea și cheltuirea sumelor de bani necesare realizării proiectelor de tineret primite de la ANSIT, FJT a utilizat documente false, facturi și chitanțe, iar la rubrica furnizări apar societăți comerciale fictive. Tot în perioada 2003-2005, Liga pentru Apărarea Drepturilor celor Tineri (LADT) a primit fonduri pentru proiecte destinate tinerilor în valoare de 326.344 RON, pentru justificarea sumei fiind emise facturi de prestări servicii de societăți comerciale care nu au putut justifica, pe bază de documente legale, înregistrate în contabilitate, că serviciile aferente proiectelor de tineret au fost prestate. Și Asociația pentru Dezvoltare și Integrare Europeană (ADIE) a primit fonduri în valoare de 340.481 RON, iar la un moment dat, facturile de prestări servicii emise de unele societăți au fost stornate, fără argumente legale. Asociația Tinerilor Ziariști a primit de la ANSIT fonduri în valoare de 109.227 RON. Oamenii legii susțin că persoanele cercetate în acest dosar sînt suspectate de încălcarea prevederilor Legii 78/2000, respectiv de folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunității Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor. Pedeapsa prevăzută de lege în această situație poate fi închisoarea de la 3 la 15 ani.
Oțeleanu se declară nevinovat
Claudiu Oțeleanu, președintele FJT Brașov și cel care prezidează celelalte ONG-uri aflate acum în atenția oamenilor legii, susține că nu știe că procurorii DNA ar avea în cercetare un dosar care îl privește, pentru că nu i s-a adus la cunoștință acest aspect. El spune că primul și ultimul contact pe care l-a avut cu autoritățile a fost acum un an, cînd, timp de cîteva zile, toate ONG-urile pe care le coordonează au fost verificate. Mă gîndeam, cînd au venit, că e un control de rutină, înaintea derulării plăților pe anul 2005. Aveam niște bani de încasat, potrivit contractelor neonorate de ANSIT, în anul 2005, spune Oțeleanu, care susține că și la această oră ONG-urile sale au în derulare, programe de tineret. În perioada 2005-2006, mai spune el, au fost finalizate zece proiecte destinate tinerilor. Despre activitatea desfășurată în perioada 2003-2005, perioadă pentru care există suspiciuni că ar fi fost deturnate cîteva sute de mii de euro, provenite din fonduri europene, Oțeleanu afirmă că totul s-a derulat legal. Eu eram organizație non-guvernamentală. Am colaborat cu acele societăți, care nu erau plătitoare de TVA. La rîndul lor, societățile au luat legătura cu alte firme, care au prestat serviciile. Nu cunosc ce relații erau între firmele contractate de mine și cele care făceau serviciile. Toate proiectele au fost realizate și sînt numeroase dovezi în acest sens. Nu poți să spui că nu s-a făcut ceva, atîta timp cît tinerii care au beneficiat de aceste programe au vize pe pașaport. Banii care au intrat din fonduri europene s-au regăsit în serviciile firmelor prestatoare, susține Oțeleanu.
Eu am a fost
păgubit
Președintele FJT Brașov este indignat de suspiciunea care planează asupra sa, mai ales că, susține el, ANSIT îi datorează peste 200.000 de euro, în urma proiectelor pe care le-a derulat pe parcursul anului 2005. Și că el a rămas cu datorii în valoare de 270.000 euro. Programul, încheiat cu ANSIT în 2005 era în valoare de 300.000 euro și trebuia să primim un avans de 30%. Cu toate acestea am primit doar 8%. Trebuia să ne descurcăm cu bani de la noi. Pentru că, atunci cînd primești aprobarea pentru un proiect și nu-l faci din lipsa fondurilor, chiar dacă nu este vina ta, nu mai primești niciodată finanțare. În aceste condiții, am contractat firmele partenere, care au fost și ele controlate de Garda Financiară. Ele erau intermediarele, nu plăteau TVA. La rîndul lor, acestea au luat legătura cu furnizorii. Trebuia să facem programul, banii ar fi venit în cele din urmă, chiar dacă cu întîrziere. Așa am ajuns să vin cu bani de acasă. Mi-am ipotecat locuința și am făcut cîteva contracte de împrumut, am pus de la mine 116.000 euro. Firmele partenere, respectiv intermediarele, nu aveau nici o garanție că-și vor primi banii, respectiv diferența dintre 270.000 euro și suma pe care am pus-o eu. Dar am continuat să facem programele. Firmele au mers cu noi pe încredere, s-au înregistrat în contabilitate cu facturi. Acum, banii n-au mai venit și practic avem o gaură de 270.000 euro. Contractele mele de împrumut curg, locuința e în continuare ipotecată și risc să o pierd. Iar eu, cel care trebuie să primesc bani, sînt acum acuzat. Nici partenerii mei nu și-au recuperat serviciile. Am avut cu ei niște schimburi de notificări, așteptăm acum să vedem ce se va întîmpla, mai spune Oțeleanu.
Coliban așteaptă finalizarea anchetei DNA
Omul de afaceri Tiberiu Coliban, administratorul SC Vip Prod SRL și SC Ultra România SRL, două dintre firmele cercetate în dosarul deturnării de fonduri europene pentru tineret, susține că rezultatele controalelor Gărzii Financiare Brașov nu corespund realității. Societățile mele nu au nici un fel de contract vizînd vreun fond european. Nu avem contract cu ANSIT. Ca om de afaceri, nu mă interesează de unde se finanțează ONG-urile. Absolut totul este fals, susține el. Referitor la facturile emise de firmele sale, despre care organele de control spun că au fost încasate parțial și că nu se poate justifica în contabilitate prestarea unor servicii, Coliban afirmă că este vorba doar de o relație comercială Nu este vorba de faptul că noi am fi emis niște facturi către acele ONG-uri. Noi doar am facturat niște servicii, care trebuiau făcute de altcineva, respectiv de către firma prestatoare. Prestatorii sau subcontractorii, firmele cu care noi aveam relații comerciale, trebuiau să facă aceste servicii. Acest lucru nu s-a întîmplat, iar noi am facturat pentru ONG-uri. Prestatorul, Domus Stil București, nu a efectuat toate serviciile, așa cum trebuia, iar eu am facturi emise și neachitate. Valoarea lor e în jur de 200 de milioane ROL. Nimănui nu-i place să plătească pentru alții. Am făcut somații, notificări în instanță, pentru aceste datorii. Cred că domnii de la București au o altă opinie referitor la controalele de la Brașov", mai susține omul de afaceri. Care mai precizează că doar în anul 2004 a avut relații comerciale cu firma respectivă. În anul 2005 nu am avut nici un fel de contract. Am stornat acele facturi, este adevărat, dar asta din cauza subcontractorului. Garda Financiară îmi spune că nu aveam dreptul să stornez. Am stornat facturile deoarece acele servicii nu au fost efectuate. A venit apoi Direcția de Finanțe în control. Acum DNA trebuie să stabilească dacă acele servicii s-au efectuat sau nu. Dacă au fost făcute, atunci Oțeleanu scapă de dosar penal și eu plătesc pentru că nu trebuia să stornez acele facturi, crede Tiberiu Coliban.
Procurorii structurii centrale a Direcției Naționale Anticorupție au în lucru un dosar penal în care se fac cercetări asupra lui Claudiu Oțeleanu. Mai multe detalii nu se pot furniza în acest moment în ceea ce privește stadiul anchetei. Mai aveți puțină răbdare.
Procuror Lidia Săplăcan, purtător de cuvînt al DNA
Coliban mai este cercetat
într-un dosar, pentru evaziune
* Tiberiu Coliban este, la această oră, învinuit de procurorii Parchetului de pe lîngă Tribunalul Brașov de săvîrșirea infracțiunii de evaziune fiscală, în discuție fiind tot firma Ultra România SRL, aceeași din dosarul în care DNA cercetează deturnarea de fonduri europene pentru tineret. Dosarul nr. 534/P/2003 a fost inițial finalizat la Brașov cu soluția de neîncepere a urmăririi penale. Tiberiu Coliban fusese scos nevinovat după ce a fost cercetat penal pentru desfășurarea jocurilor de noroc fără licență și evaziune fiscală.
Motivația anchetatorilor brașoveni a fost că Tiberiu Coliban este de bună-credință, iar simplul fapt că licențele nu au fost eliberate nu este de natură a întregi latura subiectivă a infracțiunii pentru care făptuitorul a fost cercetat. Parchetul de pe lîngă Înalta Curte de Casație și Justiție a infirmat soluția de neîncepere a urmăririi penale, iar la începutul anului trecut dosarul a fost redeschis de procurori, Coliban fiind din nou pus sub acuzație. Nu știu ce se întîmplă. Dosarul a fost de cinci ori verificat și s-a dat neîncepere de fiecare dată. Nu pot să vorbesc despre acest lucru, pentru că eu sînt pus sub învinuire. Mi-a fost adusă la cunoștință învinuirea, am făcut plîngere împotriva rezoluției procurorului. Au trecut 67 de zile de atunci, nu am primit nici un răspuns, termenul legal e de 20 de zile, susține Tiberiu Coliban.
Tiberiu Coliban, soțul
procurorului Irina Coliban
* Tiberiu Coliban este soțul procurorului Irina Coliban. Procurorul Irina Coliban a ocupat funcția de șef al DIICOT din 30 noiembrie 2004 și pînă la începutul anului trecut. Conform site-ului Consiliului Superior al Magistraturii, în declarația de avere pe anul 2005, procurorul Irina Coliban apare ca acționar la firmelor SC Vip Prod SRL și SC Ultra România SRL, firmele cercetate în acest moment de DNA pentru activitatea din 2003-2005. În declarația de avere pe 2006 a procurorului Coliban, în dreptul acestor firme este însă specificat că aparțin soțului ei. Nu dețin nici un fel de acțiuni sociale la cele două firme la care soțul meu este acționar. Asta se poate verifica la Registrul Comerțului. Acele firme sînt ale soțului meu, dar apar în declarația mea de avere, întrucît nu exista atunci rubrică specială vizînd bunurile comune ale soților. A mai existat o astfel de situație acum doi ani. S-au efectuat verificări. Consiliul Superior al Magistraturii a verificat acest aspect, explică Irina Coliban, actual procuror la Parchetul de pe lîngă Curtea de Apel Brașov. Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat, în 24 februarie 2006, cererea de transfer, din motive personale, a Irinei Coliban de la conducerea DIICOT, ca simplu procuror la Parchetul de pe lîngă Curtea de Apel.
Distribuie pe Facebook acest articol pentru a putea fi citit ïżœi de prietenii tïżœi!
Cotidianul omului sïżœnïżœtos
