Ioan Neculaie află astăzi dacă rămîne sub control judiciar

×

ďż˝
n
c
h
i
d
e

g
a
l
e
r
i
a

f
o
t
o

Dimensiune font:

Autor: Mihaela Grădinaru, 08.02.2016

Omul de afaceri Ioan Neculaie s-a prezentat, vineri, împreună cu avocatul său, la Curtea de Apel Braşov unde s-a judecat contestaţia procurorilor la decizia Tribunalului Braşov. Tribunalul a dispus cercetarea sub control judiciar a afaceristului, decizie care i-a nemulţumit pe procurorii Parchetului de pe lîngă Judecătoria Braşov care au cerut o măsură mai aspră în cazul lui. Pentru că dosarul este foarte stufos, avînd 20 de volume, judecătorii Curţii au amînat pronunţarea pentru dimineaţa de luni, 8 februarie.
În perioada în care se află sub control judiciar, pe lîngă obligaţia de a se prezenta periodic la poliţie şi în faţa anchetatorilor ori de cîte ori este chemat, Neculaie nu are voie să ia legătura cu 16 persoane, printre care şi fostul lui director economic, Florin Păunescu, şi fostul şef al Gărzii Financiare Braşov, Vasile Bilinschi. De asemenea, nu are voie să părăsească judeţul Braşov decît cu încuviinţarea organului judiciar şi nu are voie să poarte arme. Tot sub control judiciar este cercetat şi fostul director economic al firmelor controlate de Neculaie, Florin Păunescu.

Acuzaţii

Ioan Neculaie (59 ani) este cercetat pentru două infracţiuni de evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată, delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi spălare de bani, aflate în concurs real.
Anchetatorii au stabilit că în perioada martie 2013 - mai 2015, în calitate de acţionar majoritar la SC ICIM S.A. Braşov şi SC Fotbal Club Braşov S.A., omul de afaceri Ioan Neculaie s-a asociat cu Stelian Florin Păunescu (director economic în cadrul grupurilor de firme Prescon SA şi Roman SA şi preşedinte al Consiliului de Administraţie al ICIM Braşov şi FC Braşov) şi cu Corina Eugenia Slăvilă (jurist în cadrul grupului de firme controlate de Neculaie).
Asocierea dintre cei trei a fost făcută cu scopul de a ajuta clubul FC Braşov să stabilească în mod fraudulos un TVA deductibil în cuantum de aproape 7 milioane lei prin înregistrarea în contabilitatea clubului a unei operaţiuni nereale, respectiv a achiziţiei la data de 24 ianuarie 2014 a unei presupuse investiţii de la SC ICIM SA Braşov constînd într-o bază sportivă situată în Braşov, potrivit procurorilor.
„Valoarea pretinsei investiţii atestată de înscrisurile înregistrate în contabilitatea SC FOTBAL CLUB SA Braşov a fost stabilită la suma de 36.007.878,88 lei (din care 6.969.266,88 TVA), deşi în realitate SC FOTBAL CLUB BRAŞOV S.A. nu a dobîndit niciun drept concret şi niciun bun în urma respectivei tranzacţii, această tranzacţie neavînd valoare economică. În urma înregistrării acestor înscrisuri în evidenţele S.C. FOTBAL CLUB BRAŞOV S.A., această societate a compensat pînă în luna februarie 2015 suma de 6.969.266,88 lei, reprezentînd TVA deductibil aferent pretinsei achiziţii rezultată din documente ce atestă operaţiuni nereale“, se arată în comunicatul Parchetului.

Milioane de lei retraşi din conturi, fără justificare

De asemenea, anchetatorii mai precizează că, în calitate de acţionar majoritar, administrator de fapt al FC Braşov şi singura persoană cu drept de semnătură în această firmă, Neculaie a retras de mai multe ori sume foarte mai de bani fără nicio justificare. Astfel, la data de 27 decembrie 2010, Neculaie a retras fără justificare legală din contul de casă al acestei societăţi, suma de 9.830.000 lei, iar la data de 30 decembrie 2011 suma de 3.900.000 lei. Pentru a da aparenţă de legalitate acestor retrageri a înregistrat în evidenţele societăţii un antecontract de vînzare-cumpărare din 18 mai 2012 încheiat între Neculaie şi Club prin care omul de afaceri s-a obligat ca, în schimbul sumei de 4.156.400 euro, să transfere proprietatea asupra a două terenuri din extravilanul comunei Sînpetru, pe care acesta le achiziţionase în data de 20 septembrie 2011 cu suma de 871.346,41 lei, bunul fiind vîndut astfel la un preţ de peste 20 de ori mai mare faţă de preţul de achiziţie, se mai arată în comunicat.
Procurorii au beneficiat de sprijinul tehnic de specialitate din partea Serviciului Român de Informaţii, precum şi din partea organelor de poliţie judiciară din cadrul Secţiei Regionale a Poliţiei Transporturilor Braşov şi Direcţiei Generale Anticorupţie – Serviciile Judeţene Anticorupţie Braşov şi Covasna.

ďż˝n lipsa unui acord scris din partea Monitorul Expres, puteďż˝i prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacďż˝ precizaďż˝i sursa ďż˝i dacďż˝ inseraďż˝i vizibil link-ul articolului:

Distribuie pe Facebook acest articol
pentru a putea fi citit ďż˝i de prietenii tďż˝i!

Comentarii: