Sugativa Crişan

×

ďż˝
n
c
h
i
d
e

g
a
l
e
r
i
a

f
o
t
o

Dimensiune font:

Autor: » Daniela OBEADĂ , 04.10.2004

* Printr-un sistem de 10 firme căpuşă, familia Crişan şi-a rotunjit spectaculos averea personală aducînd în pragul falimentului două mari uzine luate de la stat

Agenţia Naţională pentru Administrare Fiscală (ANAF) a făcut publice mecanismele prin care cei doi oameni de afaceri Alexandru Crişan, tatăl şi fiul, au făcut o avere fabuloasă prin fraudarea statului. Cei doi au reuşit să-şi construiască o reţea de firme căpuşă prin care au parazitat şi au secat de bani societăţile Urex Rovinari şi Hidromecanica, imediat după ce au fost privatizate în favoarea lor, şi chiar alte societăţi din cadrul grupului pe care l-au controlat. Banii au ajuns în cele din urmă în buzunarul personal al lui Alexandru Crişan şi al apropiaţilor acestuia. În 1999, de pildă, la cinci zile după ce a semnat contractul de privatizare cu Urex Rovinari, Crişan a început să transfere bani din uzină în firmele sale din Bucureşti şi Braşov. Crişan trebuia să plătească pentru Urex 2,9 miliarde de lei. A dat un avans de 400 de milioane. În clipa cînd a achitat statului restul de pînă la 2,9 miliarde, îşi transferase însă deja în contul firmelor sale 17,8 miliarde de lei banii uzinei. Prin acelaşi sistem a prădat şi Hidromecanica. În septembrie 2001, cînd a preluat-o de la APAPS, Hidromecanica avea datorii de 83 miliarde lei. În noiembrie 2003, dată la care uzina a reintrat în proprietatea statului, datoriile crescuseră la 267 miliarde lei.
Căpuşele lui Crişan
Alexandru Crişan a înfiinţat în ultimii 13 ani, direct sau prin intermediul familiei sale, 10 societăţi comerciale. Parte din ele au fost folosite pentru şifonarea banilor. Pe scurt, concluzia ANAF este următoarea: „Crişan a înfiinţat mai multe societăţi care să graviteze în jurul unor foste companii cu capital de stat, pentru atragerea resurselor băneşti ale acestora şi transferarea ulterioară a capitalului în interes propriu“. Chiar dacă şi alţi afacerişti au făcut avere din sisteme similare, Alexandru Crişan este, după spusele ANAF, în topul „exemplelor negative“. Controalele Fiscului au arătat că, prin cele 10 firme, Alexandru Crişan jr. şi Alexandru Crişan sr. au acumulat prin operaţiuni ilegale datorii fiscale de peste 841 miliarde de lei. Cele zece firme sînt Alexander SRL, Alexander CO SRL, Alexander Trading Company SRL, Multitrade Company SRL, Mondexim SRL, Mateco IMPEX, Phoenix Trade SRL, Phoenix Trading Company, Sfinx SRL, Sfinx Trade. Crişanii şi-au folosit propriile firme nu numai pentru a stoarce banii de la uzinele privatizate, ci şi pentru a da tun după tun statului.
Se premia zilnic cu cîte 30 de milioane
În timp ce banii din Urex curgeau în firmele Crişanilor, conform verificărilor inspectorilor, începînd cu luna ianuarie 1999, Alexandru Crişan a început să ridice zilnic din casieria SC Multitrade Company Braşov sume de 30 milioane lei, plafon maxim stabilit de reglementările legale în vigoare. Operaţiunea s-a repetat pe parcursul a 730 de zile, reuşind să-şi transfere ilegal în interes personal pretinse „avansuri spre decontare“ de aproape 22 de miliarde lei. Ulterior, 7 miliarde lei din această sumă au fost consideraţi drept dividende încasate de la Multitrade în urma rezultatelor pozitive obţinute din activităţile desfăşurate. În acest timp, însă, Crişan n-a achitat dările către stat la care era obligată firma, Multitrade Company datorînd la bugetul statului la sfîrşitul anului trecut 3 miliarde lei, adică impozitul pe profit şi pe dividende. Pe de altă parte, omul de afaceri a crescut nejustificat de mult facturile de prestări servicii ale firmei sale, valori care au determinat creşterea artificială a sumelor obţinute de Multitrade Company şi a celorlalte companii din grupul controlat de familia Crişan. Astfel, profitul cuvenit acţionarului majoritar, Alexandru Crişan, s-a umflat văzînd cu ochii. Pentru că avea de unde, Crişan a retras din conturile societăţilor, încă din timpul anului, diverse sume pe care ulterior le-a compensat cu dividendele pe care le avea de încasat. Prin acest mecanism a reuşit să se „premieze“cu 25 miliarde de lei.
Şi-a înşelat şi propria firmă
Pentru justificarea unei sume de 2,5 miliarde lei, ridicată din casieria SC Multitrade Company, Alexandru Crişan s-a oferit să vîndă un teren în suprafaţă de 2.343 metri pătraţi şi construcţiile aferente, întocmind în cursul lunii decembrie 2002 o promisiune bilaterală de vînzare-cumpărare. Din cuprinsul documentului rezultă însă că Alexandru Crişan a fost doar un simplu vînzător, actul încheiat neputînd face dovada că Multitrade a şi dobîndit în final dreptul de proprietate. Mai mult decît atît, terenul cu pricina este ipotecat în favoarea Băncii Internaţionale a Religiilor pentru suma de 0,8 miliarde lei, cu interdicţia de înstrăinare şi grevare de sarcini. Cu toate acestea, Alexandru Crişan a înregistrat achiziţia în contabilitate, denaturînd astfel bilanţul contabil al firmei şi diminuînd ilegal obligaţiile pe care societatea le avea către stat. Iar neregulile nu se opresc aici. Realizînd că actul juridic încheiat nu era tocmai în regulă, şi nu transmitea dreptul de proprietate, Crişan s-a decis să încalce legea cadastrului şi publicităţii imobiliare, neînscriind în cartea funciară documentul.
Contracte de doi lei cu valoare de miliarde
O altă parte a fondurilor obţinute în urma derulării operaţiunilor fictive de prestări servicii cu UREX Rovinari şi Compania Naţională a Lignitului Oltenia SA au fost transferate în conturile altor societăţi faţă de care Crişan avea anumite obligaţii personale. În final, valoarea totală a facturilor emise de diverşi furnizori pentru pretinse prestări de servicii, înregistrate în evidenţele contabile ale Multitrade, în perioada 1999 - 2003, se ridică la 48 miliarde de lei. Pentru a da o spoială de legalitate operaţiunilor efectuate cu diverşi furnizori de servicii, Multitrade SRL, în calitate de beneficiar al prestaţiilor, a încheiat diverse contracte comerciale avînd drept obiect achiziţionarea de bunuri, intermedierea în activitatea de aprovizionare şi desfacere de mărfuri, prospectarea de piaţă şi chiar recuperarea creanţelor. Crişan a uitat să definească toate elementele caracteristice unui adevărat contract de prestări servicii. Şi nici chiar valoarea totală a contractului.
Tactici eşuate
Tactica şahistului Alexandru Crişan a dat şi un rateu în 2002, atunci cînd a conceput un mecanism de fraudare pentru a-şi salva de la faliment o firmă. Contractul încheiat cu SC Alcadibo Trading SRL a avut drept obiect recuperarea unor datorii chiar de alte societăţi din cadrul grupului lui Crişan. Firma a dat pînă la urmă faliment. Crişan a transferat 1,3 miliarde de lei, prin firma sa, Multitrade Company, unui pretins furnizor de servicii, SC Augustus International SA Galaţi, pentru operaţiuni fictive de prestări servicii. Înregistrările contabile au fost făcute de Multitrade Company fără documente justificative. Astfel, prin majorarea nejustificată a cheltuielilor cu serviciile cu suma totală de 48 miliarde lei, Alexandru Crişan a diminuat ilegal obligaţiile fiscale ale societăţii cu suma de 16,9 miliarde lei. În aceste condţii, au fost calculate dobînzi şi penalităţi în sumă de 10,4 miliarde lei.
Comeciant larg la mînă
O altă metodă utilizată de Crişan pentru transferul resurselor financiare în contul celorlalte societăţi din cadrul grupului a fost şi comercializarea unor mărfuri pe care le vindea cu un preţ mai mic decît le cumpăra. Astfel, în perioada august - septembrie 2000, Multitrade SRL a cumpărat de la Urex Rovinari Gorj bandă laminată în valoare de 8,1 miliarde lei. Ulterior însă, Crişan a vîndut marfă achiziţionată către Alexander CO SRL Braşov cu doar 5,7 miliarde lei, diminuînd astfel sumele impozabile cu 2,4 miliarde lei şi obligaţiile fiscale cu 0,6 miliarde lei.
Învîrteli prin compensare
Una dintre operaţiile frecvente întîlnite în cadrul grupului de firme controlat de familia Crişan a fost transferul fondurilor financiare între diverse companii, pe ordinele de plată fiind înscrisă menţiunea „contravaloare compensare“. În cazul Multitrade, Crişan a precizat că sumele încasate şi plăţile efectuate pe baza ordinelor de plată pe care este înscrisă contravaloare compensare în perioada 1999 - 2003, în valoare de 36,8 miliarde lei şi, respectiv, 91 miliarde lei, reprezintă „contravaloarea operaţiunilor efectuate între firmele grupului Alexander şi alţi furnizori şi clienţi privind identificarea şi asigurarea cu materii prime şi materiale, surse de energie a unor semifabricate şi repere din colaborare necesare desfăşurării proceselor de producţie pentru uzinele constructoare de maşini, precum şi dezvoltarea activităţii de export“. În final, s-a constatat ca Multitrade Company SRL s-a sustras de la plata sumei de 4,4 miliarde lei, reprezentînd TVA.
Amator de maşini de lux şi ziare
În această perioadă, însă Cirşan şi-a cumpărat patru autoturisme de lux în valoare de peste 200.000 de dolari. Adică un Chrysler 300M, un Mercedes Benz 500SL, un Nissan Patrol şi un Nissan Maxima. Au fost cumpărate însă în sistem de leasing în numele SC Alexander CO SRL Braşov, deşi firma nu a avut niciodată angajaţi proprii. Plăţile necesare acestor achiziţii au fost făcute în detrimentul bugetului de stat, societatea acumulînd obligaţii fiscale de 18,61 miliarde lei. În 2002 şi 2003, Alexandru Crişan a cumpărat cinci mărci de ziare, prin firmele sale SC Alexander SRL şi SC Alexander CO SR, care au achitat suma totală de 16,5 miliarde lei fără însă a înregistra marca la OSIM şi a publica dreptul de marcă în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală, se mai arată în raportul Agenţiei Naţionale pentru Administrare Fiscală. Aceaste operaţiuni s-au realizat şi fără plata impozitului pe venitul din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală obţinut de persoanele fizice cedente ale mărcilor de ziare.
Casă renovată prin ciupeli de familie
Chiar şi la renovarea casei sale, Crişan a folosit bani din fondurile Alexander CO SRL. Pentru a scoate banii, a încheiat un contract de asociere în participaţiune prin care a stabilit suportarea în comun a cheltuielilor de investiţii. Adică, o firmă fără angajaţi a pus umărul la confortul personal al familiei Crişan. Firma 75%, iar Crişan doar 25% din valoarea de 14 miliarde de lei a lucrării. Numai că, Alexandru Crişan n-a mai achitat cele 3,5 miliarde lei ce îi reveneau Cea mai mare parte a acestei sume a fost achitată prin utilizarea unor contracte de cesiune de creanţă între societate şi Alexandru Crişan senior. O operaţiune prin care fiul a rămas dator tatălui.

Distribuie pe Facebook acest articol
pentru a putea fi citit ďż˝i de prietenii tďż˝i!

Comentarii: